Diligent

Diligent — это инструмент на базе ИИ, созданный для помощи командам по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег (AML) в автоматизации и улучшении контроля над клиентами. Специально разработанный для финтех-индустрии, Diligent оптимизирует рабочие процессы, такие как проведение риск-расследований юридических лиц, проверка документов клиентов, таких как выписки из реестра и подтверждение адреса, а также сокращает количество ложных срабатываний, возникающих в системах AML. Инструмент использует большие языковые модели, которые могут автоматизировать рутинные задачи первого уровня, соблюдая определенные рабочие процессы и политики, обеспечивая при этом полный аудит. Еще одной важной особенностью является возможность интеграции инструмента в существующие системы и у поставщиков, что исключает необходимость в disruptive изменениях текущих систем AML/KYC. Diligent предлагает удобный интерфейс и возможность интеграции API в внутренние инструменты для кастомизированного использования. Инструмент разработан с целью сократить время и затраты, связанные с соблюдением требований по рискам и AML, улучшая возможности оценки рисков и минимизируя трения при onboarding клиентов.