The KYB

Инструмент KYB Verification — это комплексное решение, которое помогает глобальным компаниям выстраивать доверие и создавать безопасную корпоративную среду. Он предлагает ряд решений для проверки и оценки бизнеса, включая сбор бизнес-информации, верификацию бизнеса, оценку рисков, идентификацию конечных бенефициаров (UBO), постоянный KYB и централизованные отчеты. С помощью функции сбора бизнес-информации компании могут оптимизировать процесс должной осмотрительности в реальном времени, собирая точную и надежную информацию о своих партнерах и клиентах. Это помогает обеспечить безопасное подключение и глобальную экспансию. Функция верификации бизнеса позволяет компаниям проверять информацию о других компаниях по более чем 225 надежным источникам данных. Этот автоматизированный процесс ускоряет и упрощает KYB, обеспечивая соответствие глобальным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML). Чтобы снизить риски, связанные с подключением высокорисковых бизнес-структур, функция оценки рисков выявляет высокорисковые субъекты и оценивает географические и политические риски в реальном времени. Это помогает компаниям избежать потенциальных штрафов и репутационных потерь. Функция идентификации UBO помогает выявить сложные юридические структуры, определяя конечных бенефициаров за считанные секунды. Постоянный мониторинг и детали верификации обеспечиваются через функцию постоянного KYB. Наконец, функция централизованных отчетов позволяет компаниям безопасно хранить и получать доступ ко всем своим данным верификации в одном месте. В целом, инструмент KYB Verification предоставляет компаниям доступ к всесторонней информации в реальном времени, помогая им проверять бизнес, соответствовать нормативным требованиям и выстраивать доверие среди партнеров.